- ポジション
- 法務・コンプライアンス部【リモート勤務・フレックスタイム制対応】
- 仕事内容
- ■マネー・ローンダリング等防止対策（反社リスク管理を含み、以下AMLと表記）に係る態勢整備の企画・立案および運用・改善
■顧客等フィルタリングに係る統括管理
■取引モニタリングに係る調査・分析・改善
■疑わしい取引に係る統括管理・判定補助・分析
■その他所掌業務に関する各部照会やエスカレーションへの対応
■AML関連の社内情報発信や研修実施、外部諸機関との連携・調整
■AMLに関する事案や計数の社内/社外(監督官庁等)への報告対応
■その他AML部門の運営に関する諸業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
- 勤務地
- 東京都
- 必要な経験・能力
-
【必須条件】
■銀行等の預金受入金融機関での実務経験に基づく、取扱業務（預金・為替・融資他）への全般的な理解。（経験年数5年以上が目安）
■内、マネー・ローンダリング等防止に関わる対応に携わった経験に基づく、当該対応についての基本的な理解。（企画・管理部門だけでなく、事務部門や営業部門における経験でも可。少なくとも6ヶ月以上の従事経験が望ましいが、適性や素養により応相談）
■監督官庁が発出するガイドラインほか各種資料等の読込みが苦にならず、それらの正確な理解に基づいて、論理的に適切かつ合理性のある課題認識や対応検討・実行ができること。
【尚可条件】
■金融財政事情研究会のAML/CFTスタンダード、同オフィサー、同オーディターのいずれか、またはこれらに相当する資格を保有していれば、なお望ましい。
■主にReadingにおける英語力（TOEIC700点相当）があれば、なお望ましい。
【ITスキル】
■Word: 社内外への説明等資料の文書作成、修正履歴機能の活用。
■Excel: 四則演算・基礎的な関数を用いた表計算、データ表作成。
■PowerPoint: 図形等を用いたプレゼン・研修資料の作成。
- 想定年収
- 600万円 ～ 950万円
